É necessário declarar dinheiro acima de US $ 10.000 antes de embarcar em um voo doméstico que se conecta a um voo internacional?

Há uma pergunta anterior relacionada com uma resposta que sugere (de passagem) que a declaração pode ser feita no aeroporto final antes de deixar os EUA. Mas ele não aborda se a espera até então para declarar pode ser vista como suspeita ou o que acontece se uma parada não tiver o tempo adequado para fazê-lo. Há também uma pergunta anterior relacionada, cujas respostas sugerem que transportar qualquer quantia em dinheiro em um voo doméstico puramente americano não é, por si só, motivo de apreensão.

Essa pergunta é motivada por uma reportagem sobre um cidadão dos EUA que alega que a Alfândega e a Proteção de Fronteiras dos EUA apreenderam mais de US $ 50.000 que ele estava carregando. O dinheiro foi descoberto quando ele passou pela segurança do aeroporto em Cleveland para um voo doméstico para Newark; seu destino final foi na Albânia.

Isso traz a questão dos requisitos de declaração ao transportar dinheiro dos EUA (embora esse incidente possa ou não estar relacionado à questão da declaração - os motivos e a legitimidade da confisco estão em disputa). O homem diz que pretendia declarar o dinheiro em Newark antes de embarcar em seu voo internacional. Isso é realmente tudo o que é necessário?

É sabido que transportar grandes quantidades de dinheiro nos EUA é arriscado de qualquer maneira devido a práticas de confisco, mas há alguma irregularidade ao tentar embarcar em um voo doméstico com dinheiro não declarado acima de US $ 10.000 que poderia justificar sua apreensão pelo CBP ? Importa se o bilhete inclui uma conexão com um voo internacional e se a pessoa pretende transportar o dinheiro para fora do país (em vez de, por exemplo, entregá-lo a alguém no ponto de conexão doméstico)?

Existem também questões logísticas: os escritórios do CBP para uso dos passageiros que partem nos aeroportos dos EUA (que não são freqüentados ou conhecidos pelo público em geral, devido à falta de inspeção de saída nos EUA) estão localizados em terra, não necessariamente na região. terminais de passageiros, e não aberto 24/7 . As informações no escritório do aeroporto de Newark estão aqui . Que papel essas considerações logísticas desempenham quando e onde o dinheiro precisa ser declarado (por exemplo, se é viável acessar um escritório durante uma escala)? Se o aeroporto de origem nem sequer tiver um escritório do CBP, talvez seja necessário viajar para visitar outro escritório do CBP, potencialmente dias antes do voo.

O próprio formulário de declaração diz (grifo nosso):

Os viajantes que transportam moeda ou outros instrumentos monetários com eles devem registrar o Formulário 105 do FinCEN no momento da entrada nos Estados Unidos ou no momento da partida dos Estados Unidos com o funcionário da Alfândega responsável em qualquer porto de entrada ou partida da Alfândega.

O artigo cita uma página da CBP sobre o requisito da declaração e o repórter escreve:

Não está claro se é necessário declarar o dinheiro na primeira parada de um aeroporto ou antes de deixar os Estados Unidos.

Simplesmente não está claro para o repórter ou é considerado uma verdadeira ambiguidade por especialistas?

EDIT: Uma atualização sobre o caso que motivou a questão - depois de ser processado, o CBP concordou em devolver (a maior parte) o dinheiro (uma quantia relativamente pequena ainda está em disputa quanto ao quanto foi confiscado). Antes disso, porém, de acordo com outro artigo , o CBP forneceu uma declaração sobre o caso que alegava "declarações inconsistentes" pelo homem e também citou a questão da declaração : "A falha em declarar instrumentos monetários em valores superiores a US $ 10.000 pode resultar em multas ou confisco e pode resultar em sanções civis e ou criminais ".

A parada em Newark, quando ele planejava declarar, estava aparentemente programada para quatro horas. Seu dia de partida era 24 de outubro de 2017, uma terça-feira; seu vôo transatlântico foi para Frankfurt de acordo com o processo. Os vôos de Newark para Frankfurt geralmente partem no início da noite; portanto, com uma parada de quatro horas, ele pode ter chegado de Cleveland por volta das 15 horas e, portanto, teve tempo de visitar o escritório da CBP no aeroporto de Newark antes de fechar às 16h30. . (É claro que podem ocorrer atrasos nos vôos e, nesse caso, ele precisaria reavaliar a continuação de sua viagem.)

Isso é relevante para o requisito da declaração? Um viajante pode apenas dizer, com efeito: "Sim, eu estava embarcando no voo doméstico sem declarar; eu ia descobrir onde declarar durante minha escala antes de deixar os EUA; se eu conseguisse isso com êxito, embarcaria no meu voo internacional". voo; se não funcionasse logisticamente por qualquer motivo (por exemplo, o escritório do CBP estivesse fechado), eu encontraria uma maneira de deixar o dinheiro nos EUA ou cancelaria ou adiaria minha viagem até que eu pudesse declará-lo "?

Embora seja aconselhável, sábio e lógico arquivar o relatório necessário antes de passar por qualquer segurança, isso não parece ser exigido por lei. A carta da lei, 31 USC 5316 , diz, a este respeito:

... uma pessoa ... deve registrar um relatório ... quando a pessoa ... conscientemente ... transporta, está prestes a transportar ou transportou instrumentos monetários de mais de US $ 10.000 ao mesmo tempo ... de um lugar nos Estados Unidos para ... um lugar fora dos Estados Unidos ...

O que está "prestes a transportar"? Os advogados podem discutir se a segurança do seu primeiro voo faz com que você "esteja transportando" o dinheiro. Por outro lado, a próxima seção é mais clara: o local em que o CBP pode procurar por violação da regra é "na fronteira":

Para fins de garantir o cumprimento dos requisitos da seção 5316, um funcionário da alfândega pode parar e revistar, na fronteira e sem um mandado de busca, ... qualquer pessoa que entre ou saia dos Estados Unidos.

Isso parece implicar que o CBP não teria autoridade para procurar essas violações antes da parte internacional da sua viagem. As regras que regem a TSA, por outro lado, concentram-se claramente nas ameaças à segurança da aviação e não mencionam nenhuma colaboração com o CBP. Portanto, se o CBP estiver preocupado com um passageiro que viaja com muito dinheiro, parece que o CBP deve esperar para procurar até que o passageiro embarque no voo internacional.

(Também fui rastreado ao entrar no jetway para um voo saindo dos EUA, pelo CBP perguntando a cada passageiro quanto dinheiro eles têm, então sei que às vezes usam essa autoridade da maneira que a lei diz.)

Editar --- Além disso, até o CBP reconhece que eles não seguiram a lei ao apreender o dinheiro desse homem --- como mostra o fato de que o estão devolvendo em vez de levar o caso a tribunal.

O formulário que é necessário preencher em tal situação é o formulário FinCEN 105

Nas instruções, este formulário afirma que:

C. Viajantes - Os viajantes que transportam moeda ou outros instrumentos monetários com eles devem preencher o Formulário 105 do FinCEN no momento da entrada nos Estados Unidos ou no momento da partida dos Estados Unidos com o funcionário da Alfândega responsável em qualquer porto de entrada da Alfândega ou saída.

Com base nisso, o formulário pode ser enviado definitivamente após o voo doméstico, mas antes do voo internacional.

Onde isso fica confuso é o fato de os EUA não terem controles físicos de imigração (ou alfândega) na saída, como a maioria dos países. Para países com um ponto de saída de imigração físico, seria óbvio que fornecer esse formulário à equipe de imigração seria a ação correta.

No entanto, os EUA não possuem essa estação e, em geral, a maioria dos aeroportos nem sequer tem uma estação aduaneira no ar para passageiros que partem. Isso significaria que, ao chegar ao aeroporto de conexão, o passageiro precisaria sair da segurança, ir para a estância aduaneira e entrar novamente na segurança.

Assim, legalmente, a declaração pode ser feita no aeroporto de origem ou em qualquer aeroporto de conexão antes de partir dos EUA. Logisticamente, provavelmente seria preferencialmente fazer a declaração no aeroporto inicial, presumindo que o aeroporto tivesse um funcionário da alfândega de plantão.

Ou melhor ainda, use uma transferência eletrônica ou alguma outra forma de transferência elétrica e não corra o risco de roubar suas economias em algum momento da viagem!